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Por meio por nota, a Gerdau informou não ter sido procurada até o momento e de que todos os processos referentes à empresa ainda estão em trâmite no Carf. “Com relaçãeste a estes processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer tÃtulo, a qualquer pessoa fÃsica ou jurÃdica por conta de sua própria atuaçãeste em nome da Gerdau.
Com a decisãeste, Trabuco se tornou rfoiu na proceder penal proposta pelo MPF. O grupo é suspeito de envolvimento pelo esquema do corrupçãeste investigado pela Operaçãeste Zelotes.Â
A PolÃcia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado pelo âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando o executivo réu. Nos 2 momentos este banco negou envolvimento de seus executivos em atos ilÃcitos.
Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, que ESTES investigadores tiveram certeza das dificuldades a serem enfrentadas. Este juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal do BrasÃlia, única especializada em lavagem por dinheiro na capital, negou todos os pedidos de prisãeste contra integrantes do esquema. Mas antes, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam de que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra de sigilo fiscal DE companhias e vizinhos apontadas como integrantes do esquema.
Este procurador Rodrigo Paiva afirma qual a relação do Bradesco com a organização criminosa que atuava no Carf já durava Ainda mais do dez anos. Em cinco vezes a partir de 2004, o Bradesco foi abordado através organização criminosa e aceitou participar, havendo um esquema para tentar mascarar este repasse por valores.
A PolÃcia Federal afirma, no relatório de indiciamento contra executivos do Bradesco realizado na terça (31), de que este presidente do banco, Luiz Trabuco, era informado por seus subordinados das ações ilÃcitas realizadas no Carf (Conselho Administrativo por Recursos Fiscais). O Carf é 1 órgãeste por recursos contra autuações da Receita Federal. Casos de corrupção nele são investigados pela Operação Zelotes, da qual este indiciamento foi 1 desdobramento.  Por meio de interceptações telefônicas autorizadas através Justiça, a PF obteve detalhes das conversas do grupo já denunciado sob acusação por corrupçãeste pelo Carf usando intermediários do banco Bradesco. Segundo a PF, a organização criminosa integrada pelo ex-conselheiro do Carf Jorge Victor Rodrigues, este auditor aposentado Jeferson Salazar e os funcionários da Receita Federal Eduardo Cerqueira Leite e Lutero Fernandes se juntou aos empresários do ramo do consultoria e advogados Mario Pagnozzi Junior e José Tamazato de modo a negociar utilizando o Bradesco a contrataçãeste para atuar em um processo do banco pelo Carf, que envolvia cobrança por R$ 2,7 bilhões. No fim, poré especialmentem, nãeste foi fechado contrato entre este grupo e este Bradesco, qual acabou perdendo este processo pelo Carf.  Também igualmente similarmente identicamente conjuntamente nãeste há interceptações telefônicas Destes executivos do banco qual foram indiciados: além por Trabuco, Domingos Abreu e Luiz Angelotti, todos três por corrupção ativa. Em meio à s negociações entre este grupo e o Bradesco, a PF aponta qual houve ações junto ao Carf para adiar este julgamento do processo do banco, que inicialmente tiveram êxito. Depois, porfoim, o Bradesco foi derrotado. Nas interceptações entre integrantes do grupo, a PF detectou qual Eduardo Leite esteve em uma reuniãeste pelo Bradesco em 9 de outubro por 2014 e, segundo este relatório, Trabuco participou rapidamente do encontro. "Salazar chega a dizer a Jorge Victor qual Eduardo foi bem em AS SUAS colocações na reuniãeste lá usando este 'Bra' (Bradesco), qual estavam todos, ESTES vices e este presidente do Bradesco, o 'Trabu' (Trabuco), esteve presente, cumprimentou a todos e saiu, e que este Eduardo acha qual 'vai dar samba'", descreve este relatório da PF.  Em uma DE conversas interceptadas, Mario Pagnozzi afirma a Eduardo Leite de que esteve em uma reunião pelo Bradesco e encontrou Trabuco. Segundo Mario, Trabuco este cumprimentou e agradeceu o empenho em "ajudar" este banco.
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Segundo as investigações, o banco recuou da contrataçãeste do grupo utilizando a deflagraçãeste da Operação Zelotes em 2015.
 "Sequer era responsável por lavrar qualquer auto de infração", argumentou o defensor. A assessoria da Receita confirma a versãeste do advogado. Segundo vá agora. -site o órgãeste informou na tarde desta segunda-feira (5), o auditor teve um cargo por chefia na Deinf (Delegacia Especial por Instituições Financeiras) da Receita em Sãeste Paulo, contudo nãeste era este chefe da unidade.Â
Ambos faziam questão do mostrar de que estavam juntos, usando direito a mãos dadas e outras demonstrações do afeto
Foi a ação do grupo de Jorge Victor em 1 processo do Banco Bradesco este responsável por acender este alerta vermelho, em 2014, dentro da PF. Após as diligências preliminares e quebras de sigilo, este juiz Ricardo Leite autorizou que as interceptações telefônicas começassem em 28 de julho por 2014.
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Enquanto acompanhavam o desenrolar DE negociações envolvendo o Santander, os agentes federais perceberam de que Jorge Victor igualmente atuava em outros quadros milionários. Em um deles, Derivado do um processo do Banco Safra do 767 milhões do reais, foi possÃvel detalhar a proceder do grupo e a participaçãeste do Joãeste Inácio Puga, integrante do Conselho de Administraçãeste do banco. Para este caso, diz a PF, foi acordado 1 pagamento de 28 milhões do reais para este grupo por Jorge Victor “a fim por qual fossem distribuÃdos entre este privada de São Paulo, Jorge Victor e conselheiros de modo a a agilização dos processos dentro do Carfâ€.